O Banco Central do Brasil decretou nesta quinta-feira (15/01) a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atualmente registrada como CBSF DTVM, em uma medida motivada pela constatação de graves violações às normas que regem as instituições financeiras brasileiras. A decisão foi assinada pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.
Segundo o BC, a liquidação extrajudicial foi decretada após investigação apontar que a CBSF teria participado de operações fraudulentas e em desacordo com as regras de gestão de risco, crédito e liquidez em fundos sob sua administração, inclusive de alguns ligados ao Banco Master, que foi liquidado pelo BC em novembro de 2025.
A postura do BC se ampara na legislação que prevê a liquidação extrajudicial em situações de insolvência irrecuperável ou de infrações graves às normas do SFN, quando medidas menos severas, como intervenção ou supervisão reforçada, são consideradas insuficientes para proteger o sistema financeiro. A CBSF, embora classificada no segmento S4 — o de menor relevância prudencial e com participação inferior a 0,001% dos ativos totais ajustados do SFN —, operava em áreas sensíveis, como administração, custódia e escrituração de títulos e valores mobiliários.
Como parte da liquidação, a autoridade monetária determinou a indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da empresa, e nomeou um liquidante, que ficará responsável por conduzir a dissolução ordenada da entidade nos próximos anos.
A medida ocorre em meio a uma série de operações policiais e investigações sob a Operação Compliance Zero, deflagrada um dia antes, mirando desvios de recursos, fraudes em crédito e negociação de ativos suspeitos no mercado financeiro relacionados ao Banco Master e a instituições associadas.