15-04-2016 – 13:35:01
O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos fundos de pensão, elaborado pelo deputado Sérgio Souza (PMDB) foi aprovado na última quinta-feira, 14 de abril, por unanimidade, ressalvados os destaques, que tiveram votação em separado. O relatório pede indiciamento de 94 pessoas que estariam, supostamente, envolvidas em investimentos problemáticos nos fundos de pensão Funcef, Petros, Previ e Postalis (ver relação abaixo).
Na sessão de quinta-feira, o relator destacou que, com base em documentos que o colegiado teve acesso na mesma tarde da votação, as perdas causadas por esses investimentos aos fundos de pensão subiu dos R$ 4,26 bilhões, estimados anteriormente, para R$ 6,62 bilhões.
O texto aprovado também sugere ao Poder Executivo alteração no regime jurídico dos diretores da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), encaminha projeto de lei acerca da autorização de investimentos de fundos de pensão e pede a obrigatoriedade de aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a metodologia aplicada pelas agências de rating na classificação dos riscos dos ativos financeiros.
Pedidos de indiciamento pela CPI dos Fundos de Pensão – Veja a lista:
Adilson Florência da Costa – Na condição de ex diretor financeiro da Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Adolpho Júlio da Silva Mello Neto – Como membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguintes caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Alexandre Barros – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Alexej Predtechensky – Como ex-presidente da Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Amílcar de Castro – Na condição de responsável técnico da APSIS Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Ana Paula Peixoto da Silva – Como ex-diretora da Vitória Asset Management terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
André Barbieri Perpétuo – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Andre Luiz Fadel – Como membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Antonio Afonso de Oliveira Neto – Na condição de analista da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Antonio Braulio de Carvalho – Como ex diretor de Planejamento da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; FIP Cevix – Funcef.
Antônio Luís de Mello e Souza – Na condição de diretor da Artis Gestora de Recursos (nova denominação social da ASM Administradora de Recursos) terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Antonio Luiz Feijó Nicolau – Na condição de diretor da APSIS Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Artur Martins de Figueiredo – Na condição de diretor da Planner Corretora terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Camille Loyo Faria – Na condição de sócio da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Carlos Alberto Rosa – Na condição de Gerente de Participações da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Carlos Augusto Borges – Como diretor de Participações Imobiliárias da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP Cevix – Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIP Cevix – Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Carlos Augusto Salamonde – Na condição de administrador fiduciário da BNY Mellon terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Carlos Fernando Costa – Como diretor de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Itaúsa – Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Carlos Frederico Guerra Andrade – Na condição de diretor Jurídico da OAS Empreendimentos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Carlos Henrique Figueiredo – Na condição de sócio da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Carlos Roberto Santos – Como diretor da Planner Corretora terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Cesário de Ramalho da Silva Filho – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Cláudia Regina Kanan Diniz – Na condição de gerente sênior da Deloitte Touche Tohmatsu terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Demósthenes Marques – Como ex-diretor de Investimentos da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef.
Edson Ferreira da Silva – Na condição de analista de Investimentos do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Eduardo Montalban – Na condição de diretor da Planner Corretora terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Enivaldo Alves dos Santos Filho – Na condição de responsável técnico da Apsis Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Evaldo de Rezende Filho – Na condição de coordenador substituto da Coafi da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Fabio Luis Brocheta – Na condição de diretor da Vitória Asset terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Fabio Maimoni Gonçalves – Na condição de coordenador de Desenvolvimento de Negócios da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef.
Fabrizio Dulcetti Neves – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Fernando José de Camargo – Na condição de sócio-diretor da LCA Consultores terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Fernando Matos – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Geraldo Aparecido da Silva – Na condição deDiretor de Benefícios da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef.
Gilson de Azevedo – Na condição de responsável técnico da CG Quatro Consultoria terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Gilson Donizeti Edueta – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Humberto Pires Grault Viana de Lima – Na condição de diretor da Vitória Asset e posteriormente gerente de Participações Imobiliárias da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Humberto Santamaria – Na condição demembro da diretoria Executiva da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
João Alberto Peres Brando – Na condição de responsável técnico da LCA Consultores terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
João Vaccari Neto – Na condição de ex-presidente da Bancoop e ex-Tesoureiro do PT terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Jorge Amílcar Boueri da Rocha – Na condição de sócio da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Jorge Luiz de Souza Arraes – Na condição de diretor de Participações Imobiliárias da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Pedaladas da Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Pedaladas da Funcef.
José Aldemário Pinheiro Filho – Na condição de presidente do Conselho de Administração da OAS Empreendimentos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
José Augusto Ferreira dos Santos – Na condição de diretor da Vitória Asset e sócio-proprietário da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
José Carlos Alonso Gonçalves – Na condição de diretor de Benefícios da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Pedaladas da Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira – Na condição de administrador fiduciário da BNY Mellon terá apurada sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; BNY Mellon – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
José Carlos Rodrigues Sousa – Na condição de membro do Comitê de Investimento do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
José de Carvalho Junior – Na condição de sócio da Deloitte Touche Tohmatsu terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
José Genivaldo da Silva – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Júlio Pereira Cardozo Junior – Na condição de diretor da Vitória Asset terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Jussara Machado Serra – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Leandro Ecker – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Lesli Batista Carvalho – Na condição de analista sênior da Coani da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Ludovico Giannattasio – Na condição de sócio fundador e dirigente do Grupo Canabrava terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Luís Carlos Fernandes Afonso – Como ex-diretor financeiro e ex-presidente da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Luiz Antonio dos Santos – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Luiz Philippe Peres Torelly – Como ex-diretor de Participações da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef.
Manuela Cristina Lemos Marçal – Na condição de gerente de Participações da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Marcelo Almeida – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Marcelo Andreeto Perillo – Na condição de gerente de Novos Projetos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Márcio André Mendes da Costa – Na condição de sócio da Galileo SPE terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Marcos Roberto Vasconcelos – Na condição de vice-presidente de Recursos de Terceiros da CEF terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Marcus Vinicius Mathias Pereira – Na condição de administrador fiduciário da BNY Mellon terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Mauricio França Rubem – Como ex-diretor de Seguridade da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Itaúsa – Petros ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Itaúsa – Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Maurício Marcellini Pereira – Como diretor de Investimentos da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Mauro Halpern – Na condição de agente financeiro contratado pelo Trendbank, terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Mercedes Serrya Monteiro – Como ex-sócia da Atlântica Administração de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Mikael Martins Silva – Na condição de supervisor de projetos da APSIS Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Mônica Christina Caldeira Nunes – Na condição de membro do Comitê de Investimento do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Nelson Almoualen – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Nelson Chemin – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Newton Carneiro da Cunha – Como ex-diretor Administrativo e de Financeiro da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Paulo Teixeira Brandão – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Pedro Américo Herbst – Na condição de gerente de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Pieter Jacobus Marie Freriks – Na condição de sócio da Deloitte Touche Tohmatsu terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Rafael Pires de Sousa – Na condição de diretor de Administração da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Rafaela Guedes Medina Coeli – Na condição de analista de investimento terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Raquel Cristina Marques da Silva – Na condição de coordenadora da Coani da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Regina Lucia Rocha Valle – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Renata Marotta – Na condição de diretora de Administração da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef.
Ricardo Beretta Pavie – Como gerente de Novos Projetos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Ricardo Oliveira Azevedo – Na condição de membro do Comitê de Investimento do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Roberto Gremler – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Ronaldo Tedesco Vilardo – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Sergio Francisco da Silva – Na condição de diretor de Administração da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef.
Simone Samões – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Telmo Tonolli – Na condição de Presidente daOAS Empreendimentos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Viviane Ramos da Cunha – Na condição de analista de investimentos da GNP da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Wilson Santarosa – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Yvan Barreto de Carvalho – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.