12-08-2016 – 17:49:44
O Ministério Público Federal em São Paulo fez nova denúncia, desta vez contra quatro pessoas, por lavagem de dinheiro e fraude fiscal cometida para ocultar a origem de recursos desviados do Postalis entre 2006 e 2011. Entre os denunciados está Fabrizio Neves, que atuava na Atlântica Administração de Recursos, antiga gestora de fundos nos quais o Postalis tinha aplicações. O MPF/SP já havia denunciado, mês passado, Neves e outras pessoas por fraudes no fundo de pensão dos Correios.
Dessa vez, o MPF/SP diz que Fabrizio Neves utilizava contas bancárias de familiares para desviar os recursos, além de forjar operações financeiras para ocultar o dinheiro desviado do fundo de pensão. “Fabrizio recebia os recursos desviados a título de comissões. Para omitir a ilegalidade dessas quantias, utilizou-se de contas bancárias de parentes e forjou doações, empréstimos e aquisições de bens. Entre essas operações está a compra de um apartamento no bairro do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, em 2011. O imóvel teve valor declarado de R$ 4 milhões, mas valia até quatro vezes mais, segundo apuração à época”, diz o MPF/SP.
A denúncia diz ainda que o executivo e a esposa compraram dois imóveis, cada um avaliado em R$ 2 milhões, e fizeram uma permuta pela unidade da zona sul, transferindo-a para as duas filhas. “Há fortes indícios de que a diferença entre o valor declarado e o real tenha sido paga no exterior por meio de offshores”, salienta o MPF/SP.
Além disso, Fabrizio Neves é acusado de receber dinheiro por meio de contas bancárias vinculadas à esposa e à sogra. “Após as autoridades norte-americanas constatarem as fraudes praticadas pela Atlântica, em 2010, Fabrizio passou a simular operações financeiras para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Além do apartamento adquirido em 2011, ele forjou transferências e doações envolvendo a própria empresa e familiares”, salienta a denúncia. Há o envolvimento da cunhada de Neves nas operações, segundo o MPF/SP.
Fabrizio Neves, sua esposa e sua sogra devem responder por lavagem de dinheiro. Já a cunhada de Nevez foi denunciada por fraude fiscal, crime atribuído também ao empresário e sua sogra.