22-06-2017 – 16:08:15
A Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), juntamente com a ABBC (Associação Brasileira de Bancos) e Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento) iniciaram uma série de discussões com o Banco Central para a inclusão de corretoras, distribuidoras e instituições de crédito e financiamento no CCS, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. O CCS faz parte da Lei 10.701, criada em 2003, e que dispõe sobre a prevenção e lavagem de dinheiro. Atualmente, são obrigados ao cumprimento da lei apenas os bancos comerciais, múltiplos e de investimentos.
Em ata, o BC estipulou que a primeira fase de implantação começa em 16 de agosto, quando as instituições vão enviar dados preliminares de cadastro dos clientes. As associações deverão enviar uma lista com todas as instituições associadas dos respectivos segmentos. Na segunda etapa de implementação, que ocorre a partir de 16 de novembro, o BC poderá solicitar dados mais detalhados como bens direitos e valores constantes em nome dos clientes.
“Estamos promovendo reuniões com as corretoras associadas, equipes de TI, provedores de sistemas de interface e Sinacor para debater o assunto e soluções técnicas. Agora vamos trabalhar no sentido de atender às demandas do BACEN e expor as peculiaridades do universo das corretoras e distribuidoras”, afirma Renata Saifi, advogada da Ancord, em nota.