12-04-2016 – 17:05:20
O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos fundos de pensão, divulgado nesta terça-feira, 12 de abril, inclui diversos encaminhamentos, na esfera civil e penal, de instituições e executivos acusados de envolvimento em investimentos problemáticos utilizando recursos da Funcef, da Previ, da Petros e do Postalis. Foram cerca de 15 casos investigados pela CPI.
Tanto nos encaminhamentos na esfera civil, que recomendam a apuração da responsabilidade civil de pessoas e instituições privadas com fundamento na Lei de Improbidade, quanto nos de esfera penal, que tem como intuito apurar a conduta dos envolvidos para que seja proposta ação penal, são citados o executivos de empresas de gestão, consultoria, administração fiduciária e dirigentes de fundos de pensão.
Pedidos de indiciamento pela CPI dos Fundos de Pensão – Veja a lista:
Adilson Florência da Costa – Na condição de ex diretor financeiro da Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Adolpho Júlio da Silva Mello Neto – Como membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguintes caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Alexandre Barros – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Alexej Predtechensky – Como ex-presidente da Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Amílcar de Castro – Na condição de responsável técnico da APSIS Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Ana Paula Peixoto da Silva – Como ex-diretora da Vitória Asset Management terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
André Barbieri Perpétuo – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Andre Luiz Fadel – Como membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Antonio Afonso de Oliveira Neto – Na condição de analista da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Antonio Braulio de Carvalho – Como ex diretor de Planejamento da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; FIP Cevix – Funcef.
Antônio Luís de Mello e Souza – Na condição de diretor da Artis Gestora de Recursos (nova denominação social da ASM Administradora de Recursos) terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Antonio Luiz Feijó Nicolau – Na condição de diretor da APSIS Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Artur Martins de Figueiredo – Na condição de diretor da Planner Corretora terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Camille Loyo Faria – Na condição de sócio da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Carlos Alberto Rosa – Na condição de Gerente de Participações da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Carlos Augusto Borges – Como diretor de Participações Imobiliárias da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP Cevix – Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIP Cevix – Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Carlos Augusto Salamonde – Na condição de administrador fiduciário da BNY Mellon terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Carlos Fernando Costa – Como diretor de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Itaúsa – Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Carlos Frederico Guerra Andrade – Na condição de diretor Jurídico da OAS Empreendimentos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Carlos Henrique Figueiredo – Na condição de sócio da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Carlos Roberto Santos – Como diretor da Planner Corretora terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Cesário de Ramalho da Silva Filho – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Cláudia Regina Kanan Diniz – Na condição de gerente sênior da Deloitte Touche Tohmatsu terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Demósthenes Marques – Como ex-diretor de Investimentos da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef.
Edson Ferreira da Silva – Na condição de analista de Investimentos do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Eduardo Montalban – Na condição de diretor da Planner Corretora terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Enivaldo Alves dos Santos Filho – Na condição de responsável técnico da Apsis Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Evaldo de Rezende Filho – Na condição de coordenador substituto da Coafi da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Fabio Luis Brocheta – Na condição de diretor da Vitória Asset terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Fabio Maimoni Gonçalves – Na condição de coordenador de Desenvolvimento de Negócios da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef.
Fabrizio Dulcetti Neves – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Fernando José de Camargo – Na condição de sócio-diretor da LCA Consultores terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Fernando Matos – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Geraldo Aparecido da Silva – Na condição deDiretor de Benefícios da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP Cevix – Funcef.
Gilson de Azevedo – Na condição de responsável técnico da CG Quatro Consultoria terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Gilson Donizeti Edueta – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Humberto Pires Grault Viana de Lima – Na condição de diretor da Vitória Asset e posteriormente gerente de Participações Imobiliárias da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Humberto Santamaria – Na condição demembro da diretoria Executiva da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
João Alberto Peres Brando – Na condição de responsável técnico da LCA Consultores terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
João Vaccari Neto – Na condição de ex-presidente da Bancoop e ex-Tesoureiro do PT terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Jorge Amílcar Boueri da Rocha – Na condição de sócio da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Jorge Luiz de Souza Arraes – Na condição de diretor de Participações Imobiliárias da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Pedaladas da Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Pedaladas da Funcef.
José Aldemário Pinheiro Filho – Na condição de presidente do Conselho de Administração da OAS Empreendimentos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
José Augusto Ferreira dos Santos – Na condição de diretor da Vitória Asset e sócio-proprietário da Multiner terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
José Carlos Alonso Gonçalves – Na condição de diretor de Benefícios da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Pedaladas da Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira – Na condição de administrador fiduciário da BNY Mellon terá apurada sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; BNY Mellon – Postalis ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
José Carlos Rodrigues Sousa – Na condição de membro do Comitê de Investimento do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
José de Carvalho Junior – Na condição de sócio da Deloitte Touche Tohmatsu terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
José Genivaldo da Silva – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Júlio Pereira Cardozo Junior – Na condição de diretor da Vitória Asset terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Jussara Machado Serra – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Leandro Ecker – Como ex-sócio da Atlântica Administradora de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Lesli Batista Carvalho – Na condição de analista sênior da Coani da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Ludovico Giannattasio – Na condição de sócio fundador e dirigente do Grupo Canabrava terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Luís Carlos Fernandes Afonso – Como ex-diretor financeiro e ex-presidente da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Luiz Antonio dos Santos – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Luiz Philippe Peres Torelly – Como ex-diretor de Participações da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef.
Manuela Cristina Lemos Marçal – Na condição de gerente de Participações da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Marcelo Almeida – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Marcelo Andreeto Perillo – Na condição de gerente de Novos Projetos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Márcio André Mendes da Costa – Na condição de sócio da Galileo SPE terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Marcos Roberto Vasconcelos – Na condição de vice-presidente de Recursos de Terceiros da CEF terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Marcus Vinicius Mathias Pereira – Na condição de administrador fiduciário da BNY Mellon terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Mauricio França Rubem – Como ex-diretor de Seguridade da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Itaúsa – Petros ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Itaúsa – Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Maurício Marcellini Pereira – Como diretor de Investimentos da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Mauro Halpern – Na condição de agente financeiro contratado pelo Trendbank, terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Mercedes Serrya Monteiro – Como ex-sócia da Atlântica Administração de Recursos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Mikael Martins Silva – Na condição de supervisor de projetos da APSIS Consultoria terá apurada sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Mônica Christina Caldeira Nunes – Na condição de membro do Comitê de Investimento do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Nelson Almoualen – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Nelson Chemin – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Newton Carneiro da Cunha – Como ex-diretor Administrativo e de Financeiro da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; Itaúsa – Petros ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Paulo Teixeira Brandão – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Pedro Américo Herbst – Na condição de gerente de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Pieter Jacobus Marie Freriks – Na condição de sócio da Deloitte Touche Tohmatsu terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Rafael Pires de Sousa – Na condição de diretor de Administração da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Sete Brasil – Funcef, Previ e Petros.
Rafaela Guedes Medina Coeli – Na condição de analista de investimento terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Raquel Cristina Marques da Silva – Na condição de coordenadora da Coani da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Regina Lucia Rocha Valle – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Renata Marotta – Na condição de diretora de Administração da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Pedaladas da Funcef ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef.
Ricardo Beretta Pavie – Como gerente de Novos Projetos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; Galileo Educacional – Postalis e Petros.
Ricardo Oliveira Azevedo – Na condição de membro do Comitê de Investimento do Postalis terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Usina Canabrava – Postalis e Petros ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Galileo Educacional – Postalis e Petros ; Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis ; Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Roberto Gremler – Na condição de membro do Comitê de Investimentos da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef.
Ronaldo Tedesco Vilardo – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Sergio Francisco da Silva – Na condição de diretor de Administração da Funcef terá apurada sua responsabilidade civil nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef ; e também sua responsabilidade penal nos seguintes casos: Multiner FIP – Postalis, Petros e Funcef ; FIP Cevix – Funcef ; Pedaladas da Funcef.
Simone Samões – Na condição de membro do Comitê Executivo do Trendbank terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIDC Trendbank – Postalis e Petros.
Telmo Tonolli – Na condição de Presidente daOAS Empreendimentos terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: FIP OAS Empreendimentos – Funcef.
Viviane Ramos da Cunha – Na condição de analista de investimentos da GNP da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Usina Canabrava – Postalis e Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Atlântica I e Atlântica II (FIDE) – Postalis.
Wilson Santarosa – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.
Yvan Barreto de Carvalho – Na condição de membro do Conselho Deliberativo da Petros terá apurada sua responsabilidade civil no seguinte caso: Itaúsa – Petros ; e também sua responsabilidade penal no seguinte caso: Itaúsa – Petros.